( Updated : October 27, 2021 )

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以下是您可以在校验恐怖症中提出的一些Ouija板问题 ISIS之后，逊尼派穆斯林恐怖主义的新潮将是什么样？
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第五章银行业监管及反洗首页文档视频音频文集文档. 百度文库行业资料. 附件银行业反洗钱数据报送检查校验规则（试行）本规则依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[]第 2 号）《金融机构报告涉嫌、恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令[]第 1 号）《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管、理办法》（中国人民银行令[]第 2 号）和《中国人民银行关于印发〈银行业大额交易和可疑交易报告要素释义〉和〈银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）〉的通知》（银发[]32 号）等制定。一、字符串、字符及空格的检查校验（一）交易要素内容不得与? 文件中列出的字符串完全相同? 文件是臵于中国反洗钱监测分析系统以下简称系统的一个文本文件，其内容为一系列以回车符号间隔开的字符串，该文件由中国反洗钱监测分析中心维护更新，报送机构可登录系统查阅该文件。报文中各个交易要素内容不得与? 文件中列出的字符串内容完全一致。例如，? 字符串，如报文中某条交易收款人名称为? 包含全角和半角两种格式，其他字符为半角字符。） 1．大额交易的? 资金用途 CRPP? 客户详细地址 CTAR?? 客户其它联系、方式 CCEI?? 采取措施 TKMS?? 可疑行为描述 SSDS?? 资、、、金来源和用途 CRSP?? 联系电话 CCTL? 对公客户法定代表人姓名 CRNM?? 代办人姓名 TBNM? 代办人姓名 BKNM? 包括大额交易和可疑交易中的? 对、、公客户法定代表人姓名 CRNM?? 西安市第 3 毛巾厂? 判定客户类别为对私客户，且客户名称超过 8 个字节，? 判定客户类别为对公客户，则? 字段长度不得少于 8 个字节。（三）客户名称对字段长度进行检查校验除使用替代符号填写客户名称的情况外，客户名称字段的长度不得少于 4 个字节。三、交易金额的检查校验（一）大额交易金额的检查校验在大额交易报告的普通报文中（该规则不适用于纠错、补报和删除报文）? 交易金额 CRAT? 大额交易特，征代码 CRCD? 的内容相一致。例如，? 大额交易特征代码 CRCD? 账号、、 CTAC? 交易对手账号 TCAC?? 对公客户法定代表人身份证件号、码 CRID? 由 15 或 18 位数字组成（或 17 位数字加字母 X）； 2. 前 2 位必须是国家规定的行政区划代码省级； 3. 港澳居民往、来内地通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件?? 时，不得使用全角、、字符。（三）证件号码中如出现? 账号 CTAC? 交易对手账号 TCAC? 之外的字符，且不得使用全角字符。（二）账号字段不得全部为连续相同的数字，例如? 等。（三）除填写替代符号外，账号必须大于或等于 6 位。六、金融机构网点代码的检查校验本规则所指? 包括大额交易和可疑交易中的? 金融机构网点代码 FINC?? 对方金融机构网点代、码 CFIC? 银行内部机构号? 内部网点代码表? 中。报送机构须按中国反洗钱监测分析中心的格式要求提供? 现代化支付系统行号? 交易日期 TSTM? 应按照规定时间精度填写，如无法获知准确时间，则相应位臵填写半角字母? 报告生成日期 RPDT? 要晚于或等于? 大额交易发生日期 HTDT? 大额交易发生日期， HTDT? 部分相同。（三）在可疑交易报文中，? 销户时间 CATM? 开户时间 OATM? 部分要早于或等于文件名中报送日期，且整个报文中至少有一个? 与文件名中报送日期的差距不多于 10 个工作日。八、对私客户信息的检查校验在可疑交易报文中，如根据? 客户类型 CTＴP? 判定客户为自然人，则应填写? 对公客户注册资金 RGCP? 对公客户法定代表人身份证件类型 CRIT?? 对公客、、户法定代表人身份证件号码 CRID? 交易去向 TDRC? 交易发生地 TRCD? 应准确填写半角字符的国别代码和行政区划代码，但允许有以下特殊情况：（一）如无法获知? 的后 6 位地区代码信息，则相应位臵填写数字? 交易去向 TDRC? 前三位填写资金汇出地国别代码。 2．如果向境内汇入资金的境外机构为转汇行,? 交易去向 TDRC? 对方金融机构网点名称? 应填写转汇行名称。十、替代符号的检查校验（一）在大额交易的普通、补报和纠错报文中，? 金融机构与大额交易的关系 RLTP? 客户国籍 CTNT? 在无法获知准确信息的、情况下，可用替代符号填写。除此之外，报送机构必须按照实际信息填写? 客、、户国籍 CTNT? 金融机构与大额交易的关系 RLTP? 账号 CTAC? 必须填写实际内容，不得填写替代符号。 4．当? 对方金融机构网点名称? 应填写转汇行名称，不得填写替代符号。（二）在可疑交易的普通、补报和纠错报文中，? 交易方式 TSTP? 不得填写替代符号。十一、大额交易和可疑交易报告填写规则的补充规定（一）报送机构填写? 账户类型 CATP? 交易对手账户类型 TCAT? 本地账户? 填写。（二）报送机构填写? 当该账户既是时，? 交易对手账户类型 TCAT? 可疑程度 SSDG? 重点可疑且同时报告人民银行当地分支机构? 可疑交易特征 STCR?
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